Toda actividad criminal e ilícita, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, la extorsión y otros, produce dinero sucio. Y las personas detrás de estas actividades buscan ingresar este dinero al sistema financiero o a sectores no financieros para darle apariencia de legalidad.
La actividad de intentar dar un aspecto de legalidad al dinero mal habido se considera lavado de activos. En el Perú, este tipo de prácticas están penadas.
Existe un Plan Nacional de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en nuestro país, que define, planifica y ejecuta acciones en busca de prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Conócelo en el siguiente enlace: http://bit.ly/PlanNacionalLAFT
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