11/03/2019
El lavado de activos es un delito que perjudica a la sociedad de muchas formas e impide que el país siga desarrollándose. Todos tenemos que ser parte de esta lucha y está en nuestras manos proteger nuestra identidad y nuestras actividades financieras para que no sea utilizada por personas vinculadas a estos actos ilícitos. Todos queremos que nuestro país sea próspero, seguro y honesto, pero hay un […]
06/03/2019
¿Sabías que puedes ser utilizado por organizaciones criminales para lavar activos ilícitos, comprometiendo tu futuro? ¡No te dejes usar! Es importante que sepas en que situaciones no debes prestar información personal o tu nombre. – En primer lugar, nunca des tu nombre para abrir una cuenta en una entidad financiera, ya que puede ser utilizado […]
04/03/2019
Toda actividad criminal e ilícita, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, la extorsión y otros, produce dinero sucio. Y las personas detrás de estas actividades buscan ingresar este dinero al sistema financiero o a sectores no financieros para darle apariencia de legalidad. La actividad de intentar dar un aspecto de legalidad al […]
