Toda actividad criminal e ilícita, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, la extorsión y otros, produce dinero sucio. Y las personas detrás de estas actividades buscan ingresar este dinero al sistema financiero o a sectores no financieros para darle apariencia de legalidad. La actividad de intentar dar un aspecto de legalidad al […]