Congreso Internacional de PLAFT 2023
APESEG y APECOSE organizaron en agosto del 2023 el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en Lima. Este evento representó una oportunidad única para acceder a capacitación especializada en el tema. A continuación, podrás encontrar las presentaciones de los expositores del PLAFT 2023.
Fárida Paredes
Expositor
Intendente de Riesgos de LA/FT en SBS Perú
Diego Escalante (Liberty Seguros)
Panelista
En el ámbito de LA/FT, el 2022 marcó un hito en el sector supervisado. Experimentamos un impresionante crecimiento del 39% en la producción de Registros de Operaciones Sospechosas. ¿El secreto? Un enfoque de prevención basado en riesgos. Descubre estos logros y los desafíos que persisten en el sistema.
Juan Carlos Medina
Expositor
Director de Consultoría. Expresidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT)
Carlos Zavala (Pacífico Seguros)
Panelista
Exposición con valiosas perspectivas sobre la Gestión de Riesgos en PLAFT. Cubre la importancia de un nuevo enfoque, la metodología del proceso de análisis y evaluación de riesgos, el desarrollo de scoring y más.
Daniel Linares (UIF Perú)
Expositor
Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Andrea Medina (Contacto Corredores de Seguros)
Panelista
En el ámbito de LA/FT, el 2022 marcó un hito en el sector supervisado. Experimentamos un impresionante crecimiento del 39% en la producción de Registros de Operaciones Sospechosas. ¿El secreto? Un enfoque de prevención basado en riesgos. Descubre estos logros y los desafíos que persisten en el sistema.
Guillermo García Orué
Expositor
Abogado especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance
Andrea Medina (Contacto Corredores de Seguros)
Panelista
El mundo de la inteligencia artificial y sus avances no son ajenos al rubro financiero y bancario. Descubre cómo se está convirtiendo en una poderosa herramienta en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ernesto Ladrón de Guevara
Expositor
Consultor Legal y Compliance.
Eisenhower Guillen (La Positiva Seguros)
Panelista
Imperdible ponencia sobre cómo el lavado de activos impacta en la economía y la sociedad. Además, toca el caso específico del Perú y su lucha contra este delito para preservar el orden social, a través de colaboración de entidades públicas y privadas.
Ricardo Sabella
Expositor
Socio Director BST Global Consulting
Andrea Medina (Contacto Corredores de Seguros)
Panelista
Explora la diligencia del cliente y el conocimiento del beneficiario final desde una perspectiva enfocada en el sector seguros y otros sectores no financieros. Descubre cómo estas prácticas esenciales se aplican más allá de las instituciones financieras.